Full Tilt Poker-eiere belastet på nytt av amerikanske DOJ

Det ser ut til at US Department of Justice (DOJ) nå leverer inn en endret liste med klager over Full Tilt Poker sine største aktører, inkludert administrerende direktør Ray Bitar, grunnlegger Howard Lederer, direktør Christopher Ferguson og deleier Rafe Furst. I tillegg til tidligere påstander om brudd på IGBA og Wire Act hevder nå DoJ at også Travel Act har blitt brutt, som forbyr bruken av "innenlands- og utenlandsreiser for transport ved hjel av foretak om pengeutpressing".

DoJ la til åtte nye siktelser til de allerede fire og det finnes derfor nå hele 12 siktelser, inkludert: ulovlig gambling, lovbrudd på Travel Act, banksvindel, hvitvasking og ulike konspirasjoner. Dersom DoJ konkluderer med at mennene er skyldige vil hver av dem måtte betale enorme straffe-beløp. Furst vil måtte betalte den laveste summen på $11.7 millioner, Bitar vil måtte betale $40.8 millioner, Ferguson $42 millioner og Lederer vil måtte betale den høyeste summen på hele $42.5 millioner.

De nye siktelsene mot Lederer hevder at over $44 millioner ble satt inn på hans mange bankkontoer for å betale for byggingen av hans hjem til en verdi av $3 millioner, eiendomsskatt, boliglån og en rekke dyre biler, inkludert en 1965 Shelby Cobra og en 2008 Maserati Gran Turismo. I tillegg finnes det dokumentasjon som viser at Bitar brukte midler fra Full Tilt Poker til å kjøpe to hjem i California. De finansielle detaljene til Ferguson og Furst har enda ikke blitt offentliggjort. Totalt sett mener DOJ at de 23 eierne av Full Tilt Poker har tatt nærmere $444 millioner mens de har svindlet deres kunder.